Cómo Iniciar un Fondo Cripto en Estonia

Cómo Iniciar un Fondo Cripto en EstoniaUn fondo de inversión alternativo es una entidad legal o un conjunto de activos que incluye el capital de varios inversores con el fin de invertirlo de acuerdo con una política de inversión específica del fondo en interés de los respectivos inversores y sus intereses comunes.

Los fondos de criptomonedas son fondos de inversión que invierten su dinero íntegramente en criptomonedas o lo combinan con inversiones en otros activos. Su objetivo es maximizar las ganancias administrando las monedas de sus depositantes o invirtiendo sus fondos en proyectos cripto y suministro primario de monedas.

Un fondo de inversión en criptomonedas consta de dos entidades legales:

Administrador de fondos – OÜ

Un Administrador de Fondos es una sociedad cuya actividad principal y permanente es la gestión de uno o más fondos. El Administrador de Fondos puede administrar un fondo creado o establecido de acuerdo con la Ley de Fondos de Inversión. Para trabajar como administrador de fondos, una persona debe tener una licencia para operar y registrar sus actividades en la Unidad de Datos de Lavado de Dinero (FIU) con las disposiciones de la Parte 5 de la Ley de Fondos de Inversión.

Se requiere obtener una licencia para operar como administrador de fondos en una sociedad gestora. Los administradores de fondos que quieran gestionar fondos en euros y fondos de inversión alternativos a gran escala también deben obtener una licencia.

En el caso de un fondo pequeño, un administrador de fondos debe solicitar una licencia de funcionamiento como administrador de fondos pequeños o registrar sus actividades en la Autoridad de Supervisión Financiera de Estonia (EFSA). Este tipo de administradores solo pueden administrar fondos de inversión no públicos, lo que significa que su negocio está dirigido principalmente a inversores profesionales.

Si una empresa de gestión de un pequeño fondo sin licencia no desea solicitar una licencia como pequeño administrador de fondos, debe registrar sus actividades en la EFSA. La supervisión de la EFSA sobre los pequeños administradores de fondos registrados sin licencia se limita al proceso de registro y posterior recopilación de datos.

Fondo de Sociedad Limitada (LPF)

Los participantes del Fondo de Sociedad Limitada son al menos un miembro de pleno derecho (Socio General), que es el Administrador del fondo, y al menos un inversor (Socio Limitado).

Un Fondo de Sociedad Limitada es una fundación establecida como Sociedad Limitada de conformidad con la Ley de Fondos de Inversión, y las disposiciones del Código de Comercio de la República de Estonia se aplican a su establecimiento, funcionamiento y liquidación.

El Fondo de Sociedad Limitada puede administrar su propiedad o celebrar un Acuerdo de Administración con el Administrador del Fondo. Solo un administrador de fondos con licencia para operar bajo la Ley de Fondos de Inversión puede actuar como administrador limitado de un fondo de sociedad limitada o socio general de un fondo de sociedad limitada que administra sus propios activos.

PROCESO DE REGISTRO

No hay dificultades a la hora de crear una empresa que sirva como marco legal para una startup de criptomonedas en Estonia. El proceso de registro es similar al de otras empresas.

  • Registro de una sociedad de administración de fondos alternativa, el administrador de fondos (AIFM). Usted puede hacerlo fácilmente utilizando su tarjeta de e-Residente, o mediante poderes notariales, o mediante una visita a Estonia
  • Registro de la sociedad gestora del fondo en la Autoridad de Supervisión Financiera de Estonia (EFSA)
  • La licencia de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), que suele tardar hasta 60 días
  • Registro del fondo. Una vez que haya tenido éxito con el primer paso, este proceso demora hasta 5 días

LICENCIA CRIPTO

Las nuevas enmiendas a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo que entraron en vigor el 10 de marzo de 2020 permiten solicitar una única licencia de criptomoneda y brindar servicios tanto para el almacenamiento como para el intercambio de criptomonedas.

La tasa estatal para enviar una solicitud es de 3,300 EUR. La solicitud debe incluir los datos de contacto de cada persona referida, así como la dirección del futuro sitio web/plataforma.

La emisión de una licencia de intercambio de criptomonedas es posible solo cuando la futura empresa cumpla con las siguientes condiciones:

  • Registro en el territorio de Estonia
  • La ubicación de la Junta y el domicilio social deben estar en Estonia
  • El capital social mínimo de la empresa no debe ser inferior a 12,000 EUR
  • Cuenta bancaria activa en una institución financiera registrada en Estonia
  • Oficiales de KYC/AML deben someterse a una entrevista con la FIU

Tan pronto como se cumplan todos los requisitos, se emitirá una licencia de criptomoneda por un período intemporal dentro de los 60 días hábiles.

Company in Estonia OÜ brinda asistencia para registrar fondos de inversión alternativos en Estonia. Acompañamos y asistimos a nuestros clientes en la gestión de las estructuras financieras y de inversión desde la discusión de la idea y hasta el lanzamiento del proyecto.

Un equipo de expertos de Company in Estonia OÜ acompañará su proyecto a través de todos los trámites necesarios en la preparación de documentos y la obtención del permiso legal de las autoridades para lanzar su negocio cripto.