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Formación de un Director de Empresa para los Requisitos de KYC/AML

El 10 de marzo de 2020 se ratificaron las reformas de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo. Debido a los cambios, uno de los principales requisitos para una empresa estonia es tener un director/KYC/AML (residente de Estonia) con un profundo conocimiento de todos los requisitos pertinentes para una empresa estonia con una licencia de criptomoneda y las leyes estonias para identificar a los clientes de un proyecto de criptomoneda.

El curso está dirigido a:

Las cuestiones clave para el debate en el curso son:

  • Normas de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero y de la Financiación del Terrorismo.
  • Requerimientos actuales de Rahapesu andmebüroo.
  • Las tipologías más comunes de blanqueo de dinero.
  • El procedimiento de registro, presentación, conservación y supresión de datos.
  • Los métodos de identificación de personas físicas y jurídicas/clientes.
  • El procedimiento para detectar actividades sospechosas de los clientes y aplicar las medidas de debida diligencia necesarias y su conformidad con la evaluación de riesgos.
  • El procedimiento para elaborar los documentos e instrucciones necesarios para la notificación.
  • El procedimiento para determinar el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y la terminación de las relaciones comerciales, la denegación de la transacción.
  • Los tipos de monedas virtuales y las formas de cambiarlas y utilizarlas.

Al final de este curso, el director/KYC/AML podrá:

  • Identificar la actividad sospechosa de los clientes y aplicar las medidas de diligencia debida necesarias.
  • Desarrollar normas y reglamentos de procedimiento en su empresa de criptomonedas que le permitan gestionar eficazmente los riesgos asociados al blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
  • Pasar una entrevista en Rahapesu andmebüroo para confirmar / obtener una licencia de criptomoneda.

RESUMEN DEL CURSO

Clase 1

Objeto y alcance de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo y su aplicación. Términos y conceptos básicos requeridos por el funcionario KYC/AML para la posesión de información competente y su uso práctico en el proceso de trabajo.

Clase 2

Evaluación de riesgos. Gestión de los riesgos de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. Diligencia debida. Consecuencias de la falta de aplicación de las medidas de diligencia debida.

Clase 3

El proceso de identificación de un individuo. Documentos e información necesarios sobre el cliente. El proceso de identificación de una persona jurídica. Documentos e información necesarios sobre el cliente. Herramientas y recursos. Datos de la persona jurídica y del titular real de la cuenta de pago. Procedimiento y características del suministro de información sobre el beneficiario y la cuenta de pago.

Clase 4

Recopilación, almacenamiento y protección de datos. Actuaciones en caso de sospecha de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. UIF (funciones, cooperación entre la Unidad de inteligencia financiera y el Departamento de policía de seguridad, intercambio de información internacional).

Clase 5

Los tipos más comunes de blanqueo de capitales. Esquemas económicos, métodos y modelos de legalización de ingresos ilegales. Delitos Predicados. “Banderas rojas” para el funcionario de KYC/AML.

Clase 6

Criptomonedas. Tipos y clasificación. Su diferencia con el dinero de curso legal y el dinero electrónico. El proceso de intercambio y uso.

Clase 7

Proporcionar medidas cautelares en el seguimiento de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, evaluación de riesgos, reglas de procedimiento e incumplimiento de las reglas internas de procedimiento. Responsabilidad del oficial KYC / AML por incumplimiento de obligaciones bajo funciones oficiales.

El periodo de formación dura 1 mes.

Formación de un Director de Empresa para los requisitos de KYC/AML 5,000 EUR