Licencia de Forex en Estonia

Es fundamental obtener una licencia de forex al realizar una actividad empresarial en Estonia. Las licencias son emitidas por la Autoridad de Supervisión Financiera de Estonia (EFSA).

Las actividades de la empresa pueden incluir las siguientes:

  • Establecimiento de una sociedad anónima
  • Abrir una oficina de representación
  • Abrir una sucursal

Sociedad anónima

Para obtener una licencia de forex, primero hay que constituir una sociedad anónima.

Para constituir una sociedad anónima hay que hacer lo siguiente:

  • Nombrar un auditor
  • Preparación de documentos
  • Abrir una cuenta bancaria
  • Registro en un notario
  • Capital – 25,000 EUR
  • Registro en el Centro de Valores

Requisitos

Después de completar los pasos, los siguientes documentos deben enviarse a la EFSA:

  • Estatutos / documentos notariales constitutivos
  • Información sobre socios, tenencia de acciones
  • Información sobre fundadores, miembros de la junta/del consejo de administración
  • Información de las empresas en las que participa la empresa peticionaria en más del 20%
  • Información sobre auditores de autoridades de control interno
  • Balance, estado de pérdidas y ganancias, el informe anual (para la empresa activa)
  • Plan de desarrollo empresarial para los próximos tres años
  • Documento que confirma la obligación de realizar el pago a un fondo de garantía al recibir la licencia: una sola vez, 1,300 EUR
  • Y otros documentos (el especialista definirá)

Para recibir una licencia es necesario tener un capital autorizado en la cantidad suficiente:

  • Operaciones con valores, incluso a nombre de un cliente / a expensas de un cliente – 50,000 EUR
  • Emisión y gestión de cartera de valores – 125,000 EUR
  • Suscripción, almacenamiento, gestión de valores, comercio por cuenta propia – 730,000 EUR

Periodo de tiempo

Normalmente se tarda hasta 4 meses en obtener una licencia de forex en Estonia.

OFICINA DE REPRESENTACIÓN

La oficina de representación de la empresa debe proporcionar lo siguiente para ser aprobado por la autoridad y operar legalmente:

  • un certificado que acredite la disponibilidad de la licencia en el país donde funciona la oficina central
  • un plan de actividades de la oficina de representación
  • un poder notarial emitido por la empresa matriz
  • un certificado o un extracto en el registro de la unidad estructural principal
  • estatutos de la empresa
  • dirección de la oficina de representación

ABRIR UNA SUCURSAL

La sucursal de la empresa debe proporcionar lo siguiente para obtener una licencia de funcionamiento en Estonia:

  • Nombre y dirección de una sucursal
  • Información sobre el director de la unidad estructural
  • Plan de negocios
  • Si la empresa matriz no opera dentro de la UE, también debe recibir: permiso para establecer la sucursal
  • Confirmación del funcionamiento legal de la empresa
  • Certificado de que la estructura principal tiene la licencia
  • Informe financiero sobre la actividad de la empresa matriz

Company in Estonia OÜ puede ayudarle a obtener una licencia de forex para su actividad comercial. Por favor solicite una consulta.