Servicio Nominado en Estonia

RIESGOS RELACIONADOS CON EL NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS NOMINADOS DEL CONSEJO Y PROPIETARIOS DE UNA EMPRESA ESTONIA

Servicio nominado en EstoniaEl director nominado (miembro de la Junta) es una persona que registra una empresa a su propio nombre ante las autoridades gubernamentales de Estonia, mientras que la empresa en realidad está dirigida por otras personas. El director nominado generalmente no está involucrado en (y a menudo no tiene idea de) la actividad comercial real de la empresa.

El miembro de la Junta de una empresa estonia es una persona que gestiona la empresa y es responsable de todas sus actividades. Los detalles del miembro de la Junta se especifican en el Certificado de Constitución de una empresa estonia y están a disposición del público. El consejo de administración de una empresa puede tener uno o más miembros del consejo. Es el miembro de la Junta quien tiene la autoridad para firmar en nombre de la empresa y tener acceso a la cuenta bancaria de la empresa.

El propietario beneficiario de una empresa estonia es una persona o varias personas que, directa o indirectamente, poseen una entidad jurídica (al menos el 25% de su capital social) o tienen un impacto significativo en su toma de decisiones. Desde el 1 de septiembre de 2018, todas las personas jurídicas registradas en Estonia están obligadas a publicar datos sobre los titulares beneficiarios de conformidad con la cuarta directiva contra el blanqueo de capitales (Directiva (EU) 2015/849, denominada oficialmente Directiva (EU) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015 sobre la prevención de la utilización del sistema financiero con fines de blanqueo de capitales o financiamiento del terrorismo).

De acuerdo con la legislación de Estonia, los propietarios de la empresa nombrarán a un miembro de la Junta mediante la redacción de un acta de la junta general de propietarios. Si el miembro de la Junta nominado y el propietario nominado son la misma persona, el beneficiario real de la empresa no tiene derecho a cambiar el Consejo de administración de la empresa y no puede tener derecho a acceder a las cuentas de la empresa sin el consentimiento del director nominado. La propiedad de las acciones de la empresa solo se puede transferir a un nuevo propietario en virtud de un contrato notariado de compraventa de la empresa; de lo contrario, no se considerará legal.

En vista de lo anterior, el destino de una empresa estonia registrada a nombre de un director / propietario nominado está completamente en manos de uno y, en caso de desacuerdo con el beneficiario real, este último puede perder completamente el control de la empresa.

Cuando se convierte en cliente de Company in Estonia OÜ, puede recibir todos los servicios necesarios en un solo lugar: creación de una empresa, servicios de contabilidad y asesoramiento, asistencia para obtener las licencias y permisos necesarios, apoyo legal para su empresa estonia, asesoramiento sobre abrir una cuenta y todas las enmiendas a las regulaciones legales y fiscales de Estonia.

P.D. Tenga cuidado con los estafadores que ofrecen servicios de nominados y destacan solo los beneficios que su empresa puede obtener sin resaltar los altos riesgos y el hecho de la violación de la ley de Estonia.